公司决议公告范文(一)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2022年11月15日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知。
(三)公司第七届董事会临时会议于2022年11月17日上午09:00在公司会议室(东营市府前大街65号财富中心大厦19层)以现场加通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，(其中：以通讯表决方式出席会议3人)。
(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，董事会秘书姜志涛列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
__集团股份有限公司通过发行股份及支付现金的方式，分别购买北京__投资管理中心(有限合伙)(以下简称"__品牌管理顾问有限公司(以下简称"__、__投资")、北京__持有的北京__网络")90%股权，购买杭州__动力科技中心(有限合伙)及于辉持有的北京数字__"，与__网络合称"标的公司";根据上下文，"标的公司"还可指上述公司中的部分或全部)100%股权(以下简称"本次购买资产")。同时，公司拟向不超过10名特定投资者定向发行股份募集配套资金(以下简称"本次配套融资"，与本次购买资产合称"本次重组"或"本次交易")。
就公司本次交易涉及的业绩承诺及补偿事宜，公司与__投资、张桔洲及吴瑞敏签署《<盈利补偿协议>之补充协议》;与__、苟__投资签署《<盈利补偿协议>之补充协议》。根据该等协议，各方明确，本次交易项下的业绩承诺期为2022年、2022年和2022年。若本次购买资产项下标的资产(即__网络90%股权)未能于2022年完成交割，本次交易项下的业绩承诺期则为2022年、2022年、2022年和2022年;与此同时，__投资、张桔洲及吴瑞敏追加承诺__网络股东张__、__网络2022年度的承诺净利润数为6，562.50万元。除上述补充内容外，各方仍按《盈利补偿协议》约定的条款及内容执行。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄峥嵘回避表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五会议于2022年11月17日以现场和通讯表决方式召开(本次会议通知于2022年11月16日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国》及《广东__玩具股份有限公司董事会
2022年11月17日
公司决议公告范文(二)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光电科技有限公司与西安__光电科技有限公司(以下简称“__融资租赁有限公司(以下简称“西安__光电将此售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至中国进出口银行陕西省分行(以下简称“陕西口行”)并与西安__光电科技有限公司应付中国进出口银行陕西省分行的全部租金债务提供担保的议案》(详见同日披露的《为全资子公司提供担保的公告》)
鉴于__、陕西口行签订了《应收租金债权转让合同》，同意公司为__光电应付陕西口行的全部租金债务提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
__光电科技股份有限公司
董事会
2022年11月18日